Olsztyńscy policjanci zatrzymali 4 nieuczciwych przedsiębiorców

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zatrzymali 4 osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się oszustwami w obrocie gospodarczym. 

Przedsiębiorcy w początkowym etapie swojej nieuczciwej działalności, aby zyskać zaufanie na rynku, dokonywali u pokrzywdzonych firm zakupów towarów, za które faktycznie płacili. Wykorzystując tak zdobyte zaufanie i uzyskując zgodę na zakupy z odroczonym terminem płatności przystępowali do realizacji kolejnej fazy przestępstwa. Jednocześnie w kilkunastu firmach zamawiali tym razem większe ilości towaru, za który zapłata już nigdy nie następowała. Telefony wykorzystywane do przestępstwa milkły i kontakt z fikcyjnymi firmami się urywał. Atutem przedsiębiorców była doskonała znajomość rynku, wiedza na temat wyłudzanych towarów, ponieważ sami na co dzień takimi towarami handlowali. Sprawcy w trakcie realizacji zamówień posługiwali się specyficznymi zwrotami i używali technicznego nazewnictwa, co zwiększało ich wiarygodność, ale jednocześnie dało funkcjonariuszom pracującym przy sprawie wskazówkę, że sprawcy mogą być związani z branżą w której dokonywali oszustw. Sprawcy działając w ten sposób wyłudzili towary o łącznej wartości blisko 145.000 złotych.
Sprawcy chcąc pomnożyć swoje zyski  legalne firmy ubezpieczyli na wypadek strat ponoszonych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Wytwarzali dokumenty z których wynikało, że sprzedawali towary do stworzonych przez siebie fikcyjnych firm, za które rzekomo nie realizowano płatności twierdząc, że sami zostali poszkodowani w wyniku oszustwa. Ponadto, te fikcyjne faktury księgowali wyłudzając zwrot nienależnego podatku VAT. Na tej podstawie uzyskiwali od ubezpieczycieli kolejne środki finansowe, jako odszkodowanie za wyreżyserowane przez siebie zdarzenie gospodarcze uzyskując w ten sposób łącznie blisko 250.000 złotych.
Rozpracowywani przedsiębiorcy nie ograniczali się jedynie do wyłudzeń towarów. Faktycznie największe dochody z działalności przestępczej przynosiła im inna działalność niezgodna z prawem. Sprawcy działali w ten sposób, że po wcześniejszym ubezpieczeniu powierzchni magazynowych inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez sprawców poprzez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT, w celu podniesienia wysokości strat, które były konsekwencją zalania. Biznesmeni działając w ten sposób wyłudzili od kilku firm ubezpieczeniowych łącznie 1.727.000 złotych. Funkcjonariusze zapobiegli wyłudzeniu kolejnych środków w wysokości 755.000 złotych.
W trakcie realizowanych zatrzymań i przeszukań policjanci zabezpieczyli dokumenty, pieczątki, telefony, karty SIM, komputery i gotówkę w wysokości ponad 300.000 złotych.
Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty oszustwa, oszustwa ubezpieczeniowego oraz fałszowania dokumentów. Na podstawie wniosków Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec pozostałych osób zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 130.000 złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/54637,KWP-Zatrzymali-nieuczciwych-olsztynskich-biznesmenow-Straty-szacuje-sie-na-blisk.html