Olsztyńscy policjanci zatrzymali 4 nieuczciwych przedsiębiorców

Olsztyńscy policjanci zatrzymali 4 nieuczciwych przedsiębiorców

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zatrzymali 4 osoby, w tym 2 olsztyńskich przedsiębiorców, którzy pod przykrywką legalnie działających firm zajmowali się oszustwami w obrocie gospodarczym. 

Przedsiębiorcy w początkowym etapie swojej nieuczciwej działalności, aby zyskać zaufanie na rynku, dokonywali u pokrzywdzonych firm zakupów towarów, za które faktycznie płacili. Wykorzystując tak zdobyte zaufanie i uzyskując zgodę na zakupy z odroczonym terminem płatności przystępowali do realizacji kolejnej fazy przestępstwa. Jednocześnie w kilkunastu firmach zamawiali tym razem większe ilości towaru, za który zapłata już nigdy nie następowała. Telefony wykorzystywane do przestępstwa milkły i kontakt z fikcyjnymi firmami się urywał. Atutem przedsiębiorców była doskonała znajomość rynku, wiedza na temat wyłudzanych towarów, ponieważ sami na co dzień takimi towarami handlowali. Sprawcy w trakcie realizacji zamówień posługiwali się specyficznymi zwrotami i używali technicznego nazewnictwa, co zwiększało ich wiarygodność, ale jednocześnie dało funkcjonariuszom pracującym przy sprawie wskazówkę, że sprawcy mogą być związani z branżą w której dokonywali oszustw. Sprawcy działając w ten sposób wyłudzili towary o łącznej wartości blisko 145.000 złotych.
Sprawcy chcąc pomnożyć swoje zyski  legalne firmy ubezpieczyli na wypadek strat ponoszonych w wyniku transakcji z nieuczciwymi kontrahentami. Wytwarzali dokumenty z których wynikało, że sprzedawali towary do stworzonych przez siebie fikcyjnych firm, za które rzekomo nie realizowano płatności twierdząc, że sami zostali poszkodowani w wyniku oszustwa. Ponadto, te fikcyjne faktury księgowali wyłudzając zwrot nienależnego podatku VAT. Na tej podstawie uzyskiwali od ubezpieczycieli kolejne środki finansowe, jako odszkodowanie za wyreżyserowane przez siebie zdarzenie gospodarcze uzyskując w ten sposób łącznie blisko 250.000 złotych.
Rozpracowywani przedsiębiorcy nie ograniczali się jedynie do wyłudzeń towarów. Faktycznie największe dochody z działalności przestępczej przynosiła im inna działalność niezgodna z prawem. Sprawcy działali w ten sposób, że po wcześniejszym ubezpieczeniu powierzchni magazynowych inscenizowali zdarzenia będące podstawą do wypłaty odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe. Najczęściej dochodziło do upozorowania zalania magazynu i uszkodzenia znajdującej się tam odzieży. Wartość towaru była zawyżana przez sprawców poprzez wytwarzanie fikcyjnych faktur VAT, w celu podniesienia wysokości strat, które były konsekwencją zalania. Biznesmeni działając w ten sposób wyłudzili od kilku firm ubezpieczeniowych łącznie 1.727.000 złotych. Funkcjonariusze zapobiegli wyłudzeniu kolejnych środków w wysokości 755.000 złotych.
W trakcie realizowanych zatrzymań i przeszukań policjanci zabezpieczyli dokumenty, pieczątki, telefony, karty SIM, komputery i gotówkę w wysokości ponad 300.000 złotych.
Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty oszustwa, oszustwa ubezpieczeniowego oraz fałszowania dokumentów. Na podstawie wniosków Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie wobec dwóch zatrzymanych mężczyzn Sąd Okręgowy w Olsztynie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec pozostałych osób zastosowano dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości 130.000 złotych.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/54637,KWP-Zatrzymali-nieuczciwych-olsztynskich-biznesmenow-Straty-szacuje-sie-na-blisk.html

Previous Ruszył przetarg na nową edycję Olsztyńskiego Roweru Miejskiego
Next Olsztynianie upamiętnili rocznicę Wielkiej Wywózki

You might also like

Wiadomości Olsztyn

Olsztyńska Kortowiada wygrała prestiżowy plebiscyt ProJuvenes 2014

Olsztyńska Kortowiada wygrała prestiżowy plebiscyt ProJuvenes 2014 na najlepsze juwenalia w Polsce. Organizatorem był Parlament Studentów RP, organizacja skupiająca wszystkie samorządy studenckie w kraju. Zacięta rywalizacja trwała ok. 2 tygodni.

Wiadomości Olsztyn

Pracownicy Obrony Cywilnej obchodzą swoje święto

Podczas obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej prezydent miasta uhonorował najbardziej zasłużonych pracowników OC. Coroczne obchody są okazją do przypomnienia roli Obrony Cywilnej. To system, którego rolą jest ochrona mieszkańców, firm,

Wiadomości Olsztyn

Władze Olsztyna wstrzymują likwidację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Władze Olsztyna wstrzymują likwidację 17 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Oznacza to, że oddziały, które miały działać tylko do 1 września tego roku, będą czynne do 1 września 2019 roku