Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika,  że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.  Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html

 

Previous Prokuratura w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie odpadów w Morlinach
Next Tomasz Cichocki nagrodzony Literacką Nagrodą Warmii i Mazur

You might also like

Wiadomości Region

Obywatel Rosji oskarżony o zabójstwo mieszkanki Dobrego Miasta

Olsztyńska prokuratura oskarżyła obywatela Rosji Dmitrija A. o zabójstwo mieszkanki Dobrego Miasta. Według śledczych, do zbrodni doszło w dniu, w którym oskarżony dostarczył ofierze papierosy pochodzące z przemytu. Z ustaleń

Wiadomości Region

14-letni Kamil odnalazł się na Dolnym Śląsku; trwają poszukiwania Julii

Poszukiwany od piątku 14-letni Kamil odnalazł się na Dolnym Śląsku. Wciąż poszukiwana jest natomiast 13-letnia Julia, która uciekła razem z nim. W piątek nastolatkowie wyszli ze szkoły już po pierwszej

Wiadomości Region

PO przedstawiła kandydatów do PE

Bar­ba­ra Ku­dryc­ka i Paweł Papke zna­leź­li się wśród dzie­się­ciu kan­dy­da­tów re­ko­men­do­wa­nych przez za­rzą­dy re­gio­nal­ne PO w Pod­la­skiem i War­miń­sko-Ma­zur­skim, na wspól­ną listę kan­dy­da­tów do Parlamentu Europejskiego. Oba wo­je­wódz­twa two­rzą dla