Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw
Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Z ustaleń śledczych wynika, że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu. Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.
Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html
You might also like
Poszukiwany trzema listami gończymi członek “starego Pruszkowa” zatrzymany na Warmii i Mazurach
Poszukiwany trzema listami gończymi, członek “starego Pruszkowa”, został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Marek N. wpadł na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Gangster był ścigany przede wszystkim za udział w zbrojnej, zorganizowanej grupie
31-letni Łukasz D. z Iławy jest podejrzany o zabójstwo ojca oraz usiłowanie zabójstwa matki
31-letni Łukasz D. z Iławy jest podejrzany o zabójstwo ojca oraz usiłowanie zabójstwa matki. Mężczyzna został aresztowany i umieszczony w zakładzie leczniczym. Grozi mu dożywocie. W poniedziałek policja dostała informację
Bartoszyce: Kierowca autobusu miał ponad promil alkoholu we krwi
Policjanci z bartoszyckiej drogówki w ramach akcji „Trzeźwy poranek” uniemożliwili dalszą jazdę 58–letniemu kierowcy autobusu jadącego z Górowa Iławeckiego do Bartoszyc. Kierowca mając jeden promil alkoholu w organizmie przewoził ludzi