Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika,  że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.  Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html

 

Previous Prokuratura w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie odpadów w Morlinach
Next Tomasz Cichocki nagrodzony Literacką Nagrodą Warmii i Mazur

You might also like

Wiadomości Region

Mrągowo: 6 – latek zasłabł w zamkniętym samochodzie

6-latek z powodu upału zasłabł w zamkniętym samochodzie. Chłopca uratowała przypadkowa kobieta i policjanci. Auto było zaparkowane przy ulicy Bohaterów Warszaw w Mrągowie. Dziecko nie reagowało na pukanie w szybę,

Wiadomości Region

Tragiczny wypadek koło Mrągowa

Na trasie Dłużec – Gant w gminie Piecki doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni mieszkaniec Warszawy kierując osobowym oplem wpadł w poślizg, zjechał na

Wiadomości Region

37 – latek zatrzymany za gwałt na 8 – miesięcznej dziewczynce

Nawet 12 lat pozbawienia wolności może grozić 37-letniemu Jackowi S., którego został zatrzymany, pod zarzutem innej czynności seksualnej wobec 8-miesięcznej dziewczynki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i odpowie za swój