Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika,  że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.  Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html

 

Previous Prokuratura w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie odpadów w Morlinach
Next Tomasz Cichocki nagrodzony Literacką Nagrodą Warmii i Mazur

You might also like

Wiadomości Region 0 Comments

Tragiczny wypadek na obwodnicy Elbląga

Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na obwodnicy Elbląga, przy skrzyżowaniu z ul. Żuławską. Kobieta, pomimo czerwonego światła dla pieszych wtargnęła na jezdnię. Kierowca samochodu osobowego nie miał żadnych szans, aby

Wiadomości Region 0 Comments

Mężczyzna, który celowo rozjechał samochodem mieszkankę Pisza może uniknąć więzienia

Mężczyzna, który celowo rozjechał samochodem mieszkankę Pisza może uniknąć więzienia.Wszystko zależy od decyzji biegłych psychiatrów. Do tragedii doszło w sierpniu tego roku. Marian K. dostawczym samochodem wjechał na chodnik, którym

Wiadomości Region 0 Comments

W gminie Kozłowo trwają wybory wójta

W gminie Kozłowo rozpoczęły się dziś przedterminowe wybory wójta. O stanowisko walczy pięciu kandydatów. Wybory ogłoszono po zrzeczeniu się mandatu przez poprzedniego wójta Jacka Jankowskiego. Głosować można od siódmej rano

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.