Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika,  że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.  Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html

 

Previous Prokuratura w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie odpadów w Morlinach
Next Tomasz Cichocki nagrodzony Literacką Nagrodą Warmii i Mazur

You might also like

Wiadomości Region 0 Comments

Bartoszyce: 58 – latek wpadł w furię z powodu serialu

Do policyjnego aresztu trafił 58-latek, który agresywnie zachowywał się wobec swojej żony. Mężczyzna zdenerwował się, bo kobieta oglądała polski serial i uszkodził telewizor. Policjanci odizolowali awanturnika. Teraz sprawdzają sytuację rodziny.

Wiadomości Region 0 Comments

Bakterie z grupy coli były prawdopodobnie przyczyną zatrucia 70 pacjentów szpitali w Barczewie i Biskupcu

Bakterie z grupy coli były prawdopodobnie przyczyną zatrucia 70 pacjentów szpitali w Barczewie i Biskupcu – poinformował warmińsko-mazurski sanepid. Bakterie z grupy coli były prawdopodobnie przyczyną zatrucia 70 pacjentów szpitali

Wiadomości Region 0 Comments

W gminie Barczewo zlikwidowano dwie plantacje konopi indyjskich

Olsztyńscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością zatrzymali 33-latka, który w jednej z miejscowości w gminie  Barczewo prowadził dwie plantacje konopi indyjskich. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.