Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw

Policjanci z Olsztyna rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami kredytów na terenie dwóch województw. W konsekwencji zatrzymali 6 osób – przedsiębiorcę, księgowego, pracowników banków oraz tzw. słupy. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych, banki mogły stracić nawet 1 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustw i oszustw kapitałowych. Grożą im kary nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika,  że kilka osób – przedsiębiorca, księgowy, pracownicy banków oraz podstawione osoby na podstawie nieprawdziwych dokumentów finansowych, wyłudzały z banków na terenie województwa warmińsko – mazurskiego oraz pomorskiego kredyty. Każda z osób pełniła ściśle określoną rolę. 28-letni przedsiębiorca był odpowiedzialny za pozyskiwanie osób na dane których były zaciągane zobowiązania kredytowe, jak również zakładane bądź przepisywane firmy faktycznie działające w naszym regionie. On również odpowiadał za kontakty z pracownikami banków, w których były zaciągane kredyty. Rolą 35-letniego księgowego było przygotowywanie dokumentów finansowych. On również przygotowywał dokumenty potrzebne do rejestracji podmiotów gospodarczych, wystawiał nieprawdziwe zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.  Z kolei pracownicy banków pomagali w przechodzeniu procedury weryfikacyjnej wniosków kredytowych. Oni także przygotowywali historię finansową przyszłych kredytobiorców. Bankowcy mieli dokonywać fikcyjnych obrotów na kontach podstawionych osób, aby wykazać ich zdolności finansowe. Natomiast na tzw. słupy były przepisywane bądź zakładane firmy. Często ich siedziby były zbieżne z miejscami innych firm, w tym z branży gastronomicznej, które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą.
Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenia majątkowe od 3.000 do 30.000 złotych, zakazy opuszczania kraju oraz policyjne dozory. Szacuje się, że przez rok przestępczej działalności podejrzanych banki mogły stracić nawet 1 mln złotych.

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/852,KWP-Rozbili-grupe-wyludzajaca-kredyty-Straty-bankow-moga-siegac-1-mln-zlotych.html

 

Previous Prokuratura w Ostródzie wszczęła śledztwo w sprawie odpadów w Morlinach
Next Tomasz Cichocki nagrodzony Literacką Nagrodą Warmii i Mazur

You might also like

Wiadomości Region 0 Comments

Nowe Miasto Lubawskie: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie błędu lekarskiego

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego błędu lekarskiego popełnionego przez lekarzy ze szpitala w Nowym Mieście Lubawskim. Pod koniec maja trafiła tam kobieta, która zaczęła rodzić w 5 miesiącu ciąży.

Wiadomości Region 0 Comments

Zdewastowano pomnik Żołnierzy Wyklętych w Wydminach

Zdewastowano pomnik Żołnierzy Wyklętych w Wydminach na Mazurach; ktoś zamalował czerwoną farbą dewizę “Bóg, Honor, Ojczyzna” umieszczoną na cokole. Zatrzymano już mężczyznę, który jest o to podejrzewany. Pomnik został zniszczony

Wiadomości Region 0 Comments

Pijany 60 – latek przejechał syna ciągnikiem

Lidzbarscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na terenie gminy. Kierujący traktorem 60-latek ciągnął przyczepę ze żwirem, na której siedział 12-latek. W pewnym momencie chłopak wszedł na zaczep, poślizgnął

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.