Olsztyńskie CBŚP rozpracowało grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Olsztyńskie CBŚP rozpracowało grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Funkcjonariusze CBŚP i celno-skarbowi rozbili grupę przestępczą udaremnili uszczuplenie podatku VAT o co najmniej 150 mln zł. Zatrzymani zakładali spółki, pomiędzy którymi fikcyjnie obracali artykułami spożywczymi i przemysłowymi, a potem wystawiali fałszywe faktury i składali deklaracje podatkowe zawierające nieprawdziwe informacje.

Na trop procederu wpadli funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji z Olsztyna. Wraz z przedstawicielami Urzędu Celno-Skarbowego w tym mieście, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. Jej członkowie mogli działać od stycznia do końca czerwca 2016 roku w Olsztynie i innych miejscowościach na terenie kraju. Z ustaleń śledczych wynika, że zakładano spółki, pomiędzy którymi dochodziło do fikcyjnego obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Następnie, w celu uszczuplenia podatku VAT, składano w urzędach skarbowych zawierające nieprawdę deklaracje podatkowe w zakresie podatku naliczonego i należnego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury.
Olsztyńscy funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszeli zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania oszustwa wielkiej wartości na szkodę Skarbu Państwa i narażenia na nienależny zwrot podatku oraz wystawienie nierzetelnych faktur. Grozi im 10 lat więzienia.
Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące. Trzecia osoba ma dozór policji, zakaz opuszczania kraju i musiała wpłacić 250 tys. zł poręczenia majątkowego.  Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

https://olsztyn.onet.pl/olsztyn-udaremniono-przekret-na-150-mln-zl-akcja-cbsp/nshdglx

Previous Olsztyn doceniony za kampanię popularyzującą Kopernika
Next Rusza VI edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

You might also like

Wiadomości Olsztyn

Od poniedziałku rusza kolejny etap prac na ul. Towarowej

W poniedziałek mieszkańców Olsztyna czeka kolejna zmiana organizacji ruchu na ul. Towarowej. Kontynuowana jest przebudowa podziemnych instalacji. Tym razem robotników będzie można spotkać na odcinku od skrzyżowania ze Stalową do mostu nad

Wiadomości Olsztyn

Straż graniczna uniemożliwiła przemyt papierosów o wartości ponad 61 tys.

Funkcjonariusze Straży Granicznej w Bezledach ujawnili w kontrolowanym samochodzie papierosy z przemytu, które przewoził mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. Wartość towaru wyceniono na ponad 61 tysięcy złotych. Patrol Straży Granicznej na jednej

Wiadomości Olsztyn

Izba celna przekazała dwie ikony do Muzeum Warmii i Mazur

Zatrzymane na polsko-rosyjskiej granicy u przemytnika dwie ikony pochodzące z XIX i XX wieku trafiły dziś do Muzeum Warmii i Mazur. Przekazane nieodpłatnie przez Izbę Celną w Olsztynie powiększą zbiór