Olsztyńskie CBŚP rozpracowało grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Olsztyńskie CBŚP rozpracowało grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT

Funkcjonariusze CBŚP i celno-skarbowi rozbili grupę przestępczą udaremnili uszczuplenie podatku VAT o co najmniej 150 mln zł. Zatrzymani zakładali spółki, pomiędzy którymi fikcyjnie obracali artykułami spożywczymi i przemysłowymi, a potem wystawiali fałszywe faktury i składali deklaracje podatkowe zawierające nieprawdziwe informacje.

Na trop procederu wpadli funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji z Olsztyna. Wraz z przedstawicielami Urzędu Celno-Skarbowego w tym mieście, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, rozpracowali grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. Jej członkowie mogli działać od stycznia do końca czerwca 2016 roku w Olsztynie i innych miejscowościach na terenie kraju. Z ustaleń śledczych wynika, że zakładano spółki, pomiędzy którymi dochodziło do fikcyjnego obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Następnie, w celu uszczuplenia podatku VAT, składano w urzędach skarbowych zawierające nieprawdę deklaracje podatkowe w zakresie podatku naliczonego i należnego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury.
Olsztyńscy funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszeli zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowania oszustwa wielkiej wartości na szkodę Skarbu Państwa i narażenia na nienależny zwrot podatku oraz wystawienie nierzetelnych faktur. Grozi im 10 lat więzienia.
Sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu dwóch podejrzanych na trzy miesiące. Trzecia osoba ma dozór policji, zakaz opuszczania kraju i musiała wpłacić 250 tys. zł poręczenia majątkowego.  Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

https://olsztyn.onet.pl/olsztyn-udaremniono-przekret-na-150-mln-zl-akcja-cbsp/nshdglx

Previous Olsztyn doceniony za kampanię popularyzującą Kopernika
Next Rusza VI edycja Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

You might also like

Wiadomości Olsztyn

Były zarząd spółdzielni mieszkaniowej Dostępny Dom uniewinniony od zarzutów

Były zarząd spółdzielni mieszkaniowej Dostępny Dom w Olsztynie, który odpowiadał przed sądem za działania mające doprowadzić do tego, że 50 rodzin nie otrzymało ani mieszkań, ani zwrotu wpłaconych na ten

Wiadomości Olsztyn

W najbliższy poniedziałek rusza kolejny etap budowy linii tramwajowej w Olsztynie

W najbliższy poniedziałek rusza kolejny etap budowy linii tramwajowej w Olsztynie. Od godzin porannych zamknięta będzie część ulicy Sikorskiego od Dywizjonu 303 do Pstrowskiego. W najbliższy poniedziałek rusza kolejny etap

Wiadomości Olsztyn

Olsztyn: Pożar przy ul. Kołobrzeskiej, ewakuowano 20 osób

Pożar w bloku przy ulicy Kołobrzeskiej 14 b  w Olsztynie. Ewakuowano ponad 20 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się w mieszkaniu na dziewiątym piętrze. W mieszkaniu