Policjanci z Wołomina i CBŚP z Olsztyna rozbili grupę przestępczą
Czterech mężczyzn podejrzanych m.in. o udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy zatrzymali policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją z komendy powiatowej w Wołominie i CBŚP z Olsztyna.
Pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie policjanci pracowali nad sprawą od kilkunastu miesięcy. W trakcie działań operacyjnych ustalili, że w powiecie nowodworskim działa firma, której właściciele kupują paliwo, między innymi z Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Słowacji. Miał to być olej napędowy. W rzeczywistości okazało się, że jest to olej ceramiczny, który nie spełnia polskich norm jakościowych, a który na terenie firmy był, przy pomocy odpowiednich preparatów chemicznych, przerabiany na niskiej jakości olej napędowy. Ten z kolei trafiał bezpośrednio do odbiorców na terenie całej Polski.
Śledczy ustalili, że olej był sprzedawany na terenie całego kraju z pominięciem należnego podatku na rzecz Skarbu Państwa. Według szacunków policji straty z tego tytułu wynoszą ponad 40 mln zł.
W tej sprawie policja zatrzymała 47-letniego Jacka Ż., podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i 51-letniego Leszka P. podejrzanego o udział w grupie. Obaj usłyszeli także zarzut prania brudnych pieniędzy. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
Ponadto funkcjonariusze ustalili, że mężczyźni za pieniądze uzyskane z działalności przestępczej kupili na podstawione osoby zakład na terenie woj. mazowieckiego. Miał on im służyć legalizacji zysków z nielegalnego obrotu paliwami.
Prokurator zajął udziały spółki o wartości 4 mln 300 tys. zł. Na jego wniosek policjanci zatrzymali udziałowców zakładu, osoby w wieku 53 i 48 lat, którym przedstawiono zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł oraz policyjny dozór.
Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za pranie brudnych pieniędzy do 10 lat więzienia.
https://olsztyn.onet.pl/policjanci-z-wolomina-i-cbsp-z-olsztyna-rozbili-grupe-przestepcza/tqq81kk
You might also like
Wybrano pamiątkę Warmii i Mazur
W Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt i plebiscyt na „Pamiątkę Warmii i Mazur“. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył „komplet biżuterii baby pruskie“. W plebiscycie można było
Sprawa zakładu utylizacji akumulatorów w Korszach trafi do ministra środowiska
Zamknięcia zakładu utylizacji akumulatorów w Korszach domagają się mieszkańcy. Uważają oni, że huta ZAP Sznajder Batterien emituje niebezpieczne związki ołowiu. Dzisiaj skargę mieszkańców, radni sejmiku skierowali do ministra środowiska. Protestujący
Rozpoczął się proces Lucyny D. z Lubawy
Przed Sądem Okręgowym w Elblągu rozpoczął się proces kobiety, oskarżonej o zabójstwo trójki swoich nowo narodzonych dzieci. Sąd, z uwagi na dobro najbliższej rodziny oskarżonej, w tym czwórki żyjących dzieci,